Em reportagem do Finsiders Brasil sobre a Resolução 245 da CVM — que passa a exigir diligência reforçada de bancos, fintechs e corretoras em relação a clientes ligados a jurisdições das listas do Gafi, como as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) e Mônaco —, a advogada Daniela Poli Vlavianos, sócia do Poli, Porto & Andreghetto Advogados, foi ouvida sobre a lógica das checagens de compliance. Segundo Daniela, toda a regulação brasileira é orientada pela abordagem baseada em risco: a