Debate Jurídico: Susep atualiza regras de prevenção à lavagem de dinheiro, na análise de Daniela Poli Vlavianos
Em reportagem do Debate Jurídico sobre a atualização, pela Susep, das regras de prevenção à lavagem de dinheiro e das novas diretrizes para o setor, a advogada Daniela Poli Vlavianos, sócia do Poli, Porto & Andreghetto Advogados, foi ouvida sobre os efeitos práticos da Resolução nº 99/2026.
Para a advogada, a norma traz desafios operacionais relevantes às entidades supervisionadas: "a adaptação exige revisar os critérios de classificação dos clientes e das operações". Ela destaca ainda a previsão dos níveis de diligência simplificada, padrão e reforçada, que exige rastreabilidade das escolhas feitas, e avalia que a inclusão de cooperativas de seguros e de administradoras de proteção patrimonial mutualista demandará controles novos, com ganho em uma prevenção mais proporcional e direcionada.
Leia a matéria completa no Debate Jurídico: Susep atualiza regras de prevenção à lavagem de dinheiro e impõe novas diretrizes para o setor
Debate Jurídico — 7 de outubro de 2026
Daniela Poli Vlavianos — OAB/SP 143.957
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